Приобретении акций Meta* у компании может обернуться уголовной ответственностью. Об этом предупредили в Росфинмониторинге. Сообщение ведомства привели «Известия».

Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности, выяснили «Известия».

Российская делегация будет работать в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) несмотря на ограничение своих прав, заявил 23 ноября замдиректора Росфинмониторинга, передает ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Банки подвели к светофору ЦБ Региональные банки продолжают постепенно подключаться к новой антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), которая нацелена на предотвращение легализации незаконных финансовых операций в стране.

Госдума может в первом чтении принять поправки в закон, согласно которым банки могут обязать предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, в противном случае им грозит штраф.

Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета.

«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд руб. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации ...