ЦБ выявил 1400 нелегальных финансовых компаний за квартал

Банк России за первый квартал 2026 года обнаружил около 1400 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные регулятора.

Среди выявленных схем — 656 псевдоинвестиционных проектов и финансовых пирамид, 472 нелегальных кредитора и 257 фальшивых брокеров. Более 70% подобных проектов принимали средства через криптокошельки, что значительно осложняет возврат денег пострадавшим.

В ЦБ отметили, что мошенники чаще всего обещали доход от криптовалют, токенизированного золота и ИИ-проектов. При этом часть схем собирала деньги в несуществующий бизнес.

За квартал регулятор заблокировал около 7400 интернет-ресурсов, связанных с нелегальной деятельностью. В Центробанке напомнили, что проверить легальность компании можно через официальный справочник финансовых организаций.

Эксперты предупреждают, что главным признаком финансовой пирамиды остаются обещания сверхвысокой доходности и отсутствие понятной схемы заработка.