Прокуратурой Ворошиловского района направлено в суд уголовное дело по факту вывода денежных средств за границу РФ
Заместителем прокурора Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее не судимого К. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок, в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия, проведенного следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, по уголовному делу установлено, что К. в составе группы лиц по предварительному сговору с С. и неустановленным следствием лицом, 14.07.2014, действуя от имени генерального директора А. (в действительности, как установлено в ходе расследования, умершего 07.09.2013), находясь в г.Ростове-на-Дону, действуя умышленно из корыстных побуждений, совершил валютные операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «М…» в иностранной валюте на банковский счет нерезидента РФ - «A…», в сумме 1 971 037, 10 Евро (по состоянию на 14.07.2014 составляет 91 323 667 рублей 75 копеек), с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля (Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»), документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок, в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия К. следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области 28 февраля 2017 года предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По окончании предварительного следствия, указанное уголовное дело направлено в прокуратуру района для принятия решения в порядке ст.221 УПК РФ. По результатам изучения уголовного дела установлено, что каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу не допущено, квалификация действий К. дана правильно, вина подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах дела.
Уголовное дело по обвинению К. по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в порядке ч. 1 ст. 222 УПК РФ направлено в федеральный суд Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Старший помощник прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону
младший советник юстиции А.О. Черкасова