Выявлен преступный сговор

Прокуратурой Усть-Донецкого района  Роствоской области проведена проверка исполнения требований законодательства в части законности создания юридических лиц.

В ходе проверки установлено, что ООО «Дон-Урожай» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2017 году в МРИ ФНС России № 26 по Ростовской области, В тот же день ООО «Дон-Урожай» поставлено на учет в МРИ ФНС России № 12 по Ростовской области, расположенной в г. Шахты.

Как показала проверка, в 2017 году неустановленное лицо, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, вступило в преступный сговор с гражданкой П., предложив за денежное вознаграждение предоставить в налоговые органы документы, необходимые для создания и регистрации ООО «Дон-Урожай» в ЕГРЮЛ, выступив в качестве учредителя указанной организации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах образует состав преступления, предусмотренного ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данному факту прокуратурой района в Управление МВД России по г. Шахты в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 173.1 УК РФ.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса Я.С. Сидоренко