«И снова о преступлении»

В производстве Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону находится уголовное дело по обвинению гр-на Р., 1984 года рождения и гр-ки И., 1989 года рождения.

Гр. Р. органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст. 172 УК РФ и гр. И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ

Так, установлено, что в период с 09 июня 2012 года по 08 июня 2015 года гр-н Р. и неустановленные лица действуя совместно и согласовано в нарушение положений Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), использовав расчетные счета, открытых для этих целей ООО получили доход в сумме 9 884 391,38 рублей, что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства распределены между собой и израсходованы по своему усмотрению.

Таким образом, своими действиями гр. Р. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также гр. Р. в период с августа 2013 года по 26 октября 2015 года, вступил в преступный сговор с гр. И. для хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере с использованием реквизитов ООО «НАРУСТ» (путем предъявления незаконных требований о возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 83 898 305 рублей).

На основании содержащихся в налоговой декларации ложных сведений, МИФНС России №25 по Ростовской области, вынесено решение об отказе в возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению.

Органом предварительного расследования гр-н Р. и гр-ка И. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Ростовской области Киреевым А.Б. и в этот же день уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону.

Государственное обвинение поддерживается прокуратурой Кировского района г. Ростова-на-Дону.

О результатах рассмотрения данного уголовного дела будет сообщено дополнительно.

Старший помощник прокурора района Е.И. Козлова