Чтобы не попасть в "серый" список. В НАПП рассказали, почему Узбекистан судится с Binance

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте состоялось третье судебное заседание, связанное с нарушениями Binance законодательства Узбекистана. Дело далеко не продвинулось – представитель криптобиржи попросил отложить слушание, чтобы ознакомиться с документами, передает корреспондент Podrobno.uz.

В феврале Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) проверило деятельность онлайн-сервиса Binance и наложила штраф на 102 миллиона сумов. Компания штраф не оплатила, поэтому дело передали в суд.

На первое заседание представитель криптобиржи не явился. На втором он присутствовал, но попросил дать ему время для ознакомления с обстоятельствами процесса. На сегодняшнем заседании, которое проходило под председательством судьи Бехзода Адурахимова, представитель истца – НАПП – задал вопросы ответчику.

В первую очередь он отметил, что в мире существуют более 50 компаний, которые ассоциируются с Binancе. Они расположены в Ирландии, Италии, Швеции, Германии Австралии, ЮАР, Казахстане и других странах, поэтому не известно, через какую именно компанию осуществляется та или иная транзакция.

Естественно, возник вопрос: является ли представитель Binance также представителем всех этих компаний или надо связываться с каждой отдельно? Могут ли все эти компании быть привлечены как соответчики? 

Ответчик сообщил, что он представляет компанию Binance Capital Management, из-за чего у регулятора возник вопрос, представляет ли он другие компании и службы платформы Binance. 

Представитель криптобиржи затруднился ответить на эти вопросы и сказал, что они требуют изучения. В связи с этим он ходатайствовал перенести заседание. Суд удовлетворил прошение и назначил следующее заседание на 17 мая.

Начальник управления развития сферы оборота криптоактивов НАПП Аскаржон Закиров прокомментировал корреспонденту Podrobno.uz ситуацию с Binance.

"Мы открыты для сотрудничества при условии, что компания выполнит требования законодательства Узбекистана. НАПП никому не запрещает работать в стране, приглашает всех к сотрудничеству. Сейчас в Узбекистане официально работают уже 10 криптомагазинов, две криптобиржи и три криптодепозитария", – отметил он.

Также он добавил, что от сервиса не требуется перенести все сервера к нам, но в стране действует закон о персональных данных, эти данные должны храниться на территории Узбекистана. Это относится ко всем интернет-сервисам, банковским и финансовым компаниям. Такие требования выставляют и другие страны, это международная практика.

"Также есть международные требования к финансовым операциям, в том числе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И мы следуем всем рекомендациям, у нас для этого есть законодательная база. Нельзя сослаться на несовершенство законодательства, и мы добиваемся выполнения этих законов. В частности, для того, чтобы не попасть в "серый" список стран, с которыми не приветствуется финансовое взаимодействие", – рассказал Закиров.

То, что Binance прислал своего представителя для участия в суде, говорит как о серьезном отношении компании к Узбекистану, так, возможно, и нежелании иметь негативный след в виде претензий страны, что отражается на ее имидже.

Напомним, на днях стало известно, что основателя Binance приговорили в США к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в 50 миллионов долларов. Приговор за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег Чанпэну Чжао вынес Федеральный суд в Сиэтле. Binance также должна выплатить 4,3 миллиарда долларов в бюджет государства.