Борьба с отмыванием доходов: ЦБ РФ порекомендовал банкам усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличными

ЦБ рекомендовал российским банкам усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличными, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что такие транзакции могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей. Банкам советуют ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительной активности. При этом меры не затронут клиентов, которые могут подтвердить происхождение своих доходов, подчеркнули в ЦБ.
Читать далее