И эти переводы заблокируют. В ЦБ хотят расширить список подозрительных операций
Россиянам рассказали, что задумал регулятор, сообщает KONKURENT.RU.
В Банке России намерены увеличить список подозрительных операций, которые финансовые организации имеют право заблокировать. Так, в число таких транзакций могут попасть операции, которые проводятся при совершении сделок с золотом.
Например, подозрительными могут стать переводы, если гражданин совершает их, купив золотые слитки, но не продает после. Кроме того, если сумма отчуждения будет значительно меньше стоимости слитков, то такую операцию также могут счесть сомнительной.
Также к подозрительным могут отнести транзакции, когда с момента зачисления денежных средств на счет до момента приобретения золота проходит мало времени. Затронуть новые правила могут и тех, кто не сдает слитки для хранения в кредитную организацию, пишет портал «Сonsultant.ru».