ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию
Центробанк разработал законопроект о поправках в антиотмывочное законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц по разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: на зеленую, желтую и красную. Законопроектом предлагается наделить ЦБ правом оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в российских банках. Свои оценки клиентам будут выдавать и сами банки.Ограничения по работе бизнеса из разных групп риска:красная группа — запрет на новые банковские счета, на проведение любых операций, на использование системы дистанционного банковского обслуживания и системы быстрых платежей;желтая группа — остановка операций возможна, если специалисты финмониторинга выявят признаки сомнительности;зеленая группа — не допускаются отказы по переводу между клиентами с таким статусом, банки могут следить за ними не так пристально.Банк обязан информировать клиента о попадании в красную группу. Компании смогут оспорить статус в течение полугода.«Законопроект…