ЦБ ужесточит подход к оценке вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

В «Вестнике Банка России» опубликовано письмо территориальным подразделениям регулятора о том, что Центробанк (ЦБ) снова ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень ЦБ. В соответствии с письмом, в IV квартале этого года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд руб. за квартал. В конце июля ЦБ обнаружил рост подозрительных операций по картам юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим регулятор подготовил специальные рекомендации для участников рынка в рамках борьбы с обналичиванием денежных средств. Подробнее о рекомендациях ЦБ — в материале «Ъ» «Обналичивание с юридическим лицом»…