Власти Турции инициировали расследование по факту отмывания денег через TikTok
Согласно сообщению, деньги получили ограниченное число пользователей, а некоторые аккаунты использовались для отмывания денег и финансирование терроризма.
TikTok с около 29 млн пользователями очень популярен в Турции, но, как и другие платформы социальных сетей, может использоваться с целью крупномасштабного мошенничества. Служба размещения коротких видео на данный момент находится под следствием MASAK в связи с обвинениями в отмывании денег. Первоначальные результаты показывают, что некоторые пользователи TikTok, ведущие прямую трансляцию, получали «пожертвования» от других лиц и даже создавали поддельные учетные записи для привлечения средств на свои исходные аккаунты.
Кроме того, в ходе расследования подозрение вызвали аккаунты с небольшим количеством подписчиков, которым удалось собрать огромное количество пожертвований, хотя их прямые трансляции не содержали ничего, кроме черного экрана или неподвижной фотографии. MASAK заявляет, что владельцы данных аккаунтов получали средства с украденных кредитных карт и, таким образом, отмывали деньги. Расследование также показало, что аккаунты, косвенно или напрямую связанные с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ), привлекали большие суммы пожертвований. По словам MASAK, люди, связанные с террористическими группами, используют платформу для сбора средств, избегая слежки и облегчая денежные переводы.
Ранее аналогичное дело с участием Twitch также оказалось в центре внимания надзорнных организаций. В марте в рамках второго раунда операции по обвинениям в мошенничестве через Twitch власти задержали 18 подозреваемых. Их обвиняют в сотрудничестве с пользователями Twitch с большим количеством подписчиков с целью отмывания денежных средств с украденных кредитных и дебетовых карт. Twitch принимает только «биты», виртуальную валюту, чтобы пользователи могли финансово поддерживать стримеров. Сообщается, что подозреваемые раздавали биты, расплачиваясь украденными картами, а взамен получали наличные от стримеров.