В Швейцарии начался суд по делу Гульнары Каримовой, обвиняемой в отмывании денег

В понедельник в Федеральном уголовном суде Швейцарии начался судебный процесс над Гульнарой Каримовой, дочерью бывшего президента Узбекистана, и швейцарским частным банком Lombard Odier по обвинению в отмывании денег, сообщает Global Banking and Finance Review.

Каримову обвиняют в получении взяток и руководстве преступной организацией под названием «Офис», которая, как утверждается, в период с 2005 по 2013 год переводила сотни миллионов долларов на счета в Швейцарии.

Женевский банк Lombard Odier и его бывший сотрудник подозреваются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов от предполагаемой преступной деятельности Каримовой.

Каримова и Lombard Odier отрицают свою причастность к каким-либо правонарушениям. В своем заявлении банк сообщил, что предъявленные обвинения касаются предполагаемых организационных недостатков в сфере эффективного противодействия отмыванию денег.

Гульнара Каримова – дочь покойного Ислама Каримова, занимавшего пост президента Узбекистана в течение 25 лет. В 2015 году она была приговорена к 10 годам лишения свободы, но затем срок был сокращен до пяти лет домашнего ареста. В 2020 году суд приговорил ее к 13 годам заключения по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.

В феврале прошлого года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о разделе конфискованных активов, которым предусмотрен возврат в Узбекистан около $182 млн, принадлежавших Гульнаре Каримовой.