В Швейцарии вынесли приговор четырем сотрудникам «дочки» Газпромбанка
Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четверых сотрудников «дочки» Газпромбанка в Швейцарии. Их признали виновными в «недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций», которая позволила российскому виолончелисту Сергею Ролдугину проводить через швейцарские счета десятки миллионов франков, пишет Reuters.
Трое россиян и один швейцарец (среди них — гендиректор банка, двое других членов правления и консультант по работе с клиентами) были оштрафованы условно на сумму от 120 дневных ставок в размере 400 франков до 180 дневных ставок в размере 3 тыс. франков. Осужденным дали испытательный срок в два года: если за это время они ни в чем не провинятся, штрафы платить не придется. Судья воздержался от возможного тюремного заключения, поскольку все четверо ранее не были судимы, сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF.
Кнопка со ссылкойРечь в деле идет о двух счетах на сумму около 50 млн франков, которые были открыты на имя Ролдугина в швейцарской «дочке» Газпромбанка. По данным прокуратуры, счета были активны с 2014 по 2016 год и использовались как транзитные — миллионные суммы перечислялись в Россию через несколько дней после поступления. Счета были закрыты после того, как банк попросил Ролдугина предоставить финансовую информацию. Судя по всему, виолончелист не отреагировал на эту просьбу, отмечает SRF.
В обвинительном акте, с которым ознакомилось Reuters, утверждается, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве «подставных лиц» с целью скрыть истинных владельцев денег. При этом в Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если появляются сомнения в личности договаривающейся стороны, отмечает агентство.
Как писала ранее Financial Times, среди четверых обвиняемых по делу оказался в том числе глава швейцарской «дочки» Газпромбанка Роман Абдулин. Сотрудникам банка вменяли в вину, что при открытии счета Ролдугину они провели лишь «минимальную» проверку, не попытавшись установить личность настоящего владельца средств.
Продуктовый калькулятор