Совфед одобрил новые ограничения на денежные переводы
Совет Федерации одобрил закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые денежные переводы граждан без открытия счёта при упрощённой идентификации.
Об этом сообщает РИА Новости, передаёт ИА DEITA.RU.
Государственная дума ранее уже приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях. Новые правила осуществления денежных переводов, одобренные законодателями, должны вступить в силу через год после их официального опубликования.
Отмечается, что введение лимита обусловлено необходимостью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма ввиду отсутствия ограничений на размер суммы для таких переводов.
Сейчас при переводе денежных средств на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощённая идентификация, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Максимальная сумма переводов при этом не ограничена.