В отношении беглого экс-депутата ЗС края Романа Гольдмана возбуждено дело об отмывании 40 млн руб
В рамках расследования уголовного дела по обвинению беглого экс-депутата Законодательного Собрания края Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива «Агро Вклад» дополнительно выявлено новое преступление. Следователи краевого Главка возбудили еще и дело по факту отмывания более 40 миллионов рублей.
Установлено, что, желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежными средствами, бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», в период с августа 2020 года по февраль 2023 года вывел со счетов СКПК «Агро Вклад» под видом займов крупную сумму. На его личные счета в результате этого поступили более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на приобретение для себя любимого движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
«В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие», — рассказали в МВД по краю.
Напомним, что Романа Гольдмана обвиняют в масштабном мошенничестве.
В первом случае речь идёт о деятельности кредитного кооператива «Агро Вклад», где ущерб составил около двух миллиардов рублей, а число пострадавших превысило 1400 человек. Второе дело связано с займом в размере 327 миллионов рублей, который был обеспечен имуществом, не принадлежавшим Гольдману.
Роман Гольдман сбежал из России в ноябре 2023 года, прихватив, по данным следствия, около двух миллиардов рублей. Краевые правоохранители отследили путь сбежавшего из РФ Романа Гольдмана до Стамбула. По разным сведениям, он может находиться в США или в Мексике.
Добавим, Роману Гольдману сегодня инкриминируют обвинения по шести уголовным преступлениям:
Мошенничество — 2;
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица — 1;
Неправомерный оборот средств платежей — 2;
Легализация — 1 факт.
Фото: Роман Гольдман, социальные сети
Установлено, что, желая придать правомерный вид владению и распоряжению похищенными у граждан денежными средствами, бизнесмен через расчетные счета подконтрольной ему организации ООО «Первая заготовительная компания», входящей в ПАО УК «Голдман Групп», в период с августа 2020 года по февраль 2023 года вывел со счетов СКПК «Агро Вклад» под видом займов крупную сумму. На его личные счета в результате этого поступили более 41 миллиона рублей. Все эти деньги Гольдман потратил на приобретение для себя любимого движимого и недвижимого имущества (парковочное место, инвестиционный счет, автомобиль Toyota Hilux).
«В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие», — рассказали в МВД по краю.
Напомним, что Романа Гольдмана обвиняют в масштабном мошенничестве.
В первом случае речь идёт о деятельности кредитного кооператива «Агро Вклад», где ущерб составил около двух миллиардов рублей, а число пострадавших превысило 1400 человек. Второе дело связано с займом в размере 327 миллионов рублей, который был обеспечен имуществом, не принадлежавшим Гольдману.
Роман Гольдман сбежал из России в ноябре 2023 года, прихватив, по данным следствия, около двух миллиардов рублей. Краевые правоохранители отследили путь сбежавшего из РФ Романа Гольдмана до Стамбула. По разным сведениям, он может находиться в США или в Мексике.
Добавим, Роману Гольдману сегодня инкриминируют обвинения по шести уголовным преступлениям:
Мошенничество — 2;
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица — 1;
Неправомерный оборот средств платежей — 2;
Легализация — 1 факт.
Фото: Роман Гольдман, социальные сети