Информирует прокуратура города Таганрога

Прокуратурой г. Таганрога взято на контроль уголовное дело, возбужденное по факту совершения лицом легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления

Прокуратура г. Таганрога признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе доследственной проверки установлено, что Г., 27.05.1970 г.р., являясь на основании приказа генерального директора ООО «Русевроальянс» (ИНН 6154130410, юридический адрес: Ростовская область, г.Таганрог, ул.Октябрьская, 19/пер. Гоголевский, 6,) Г. коммерческим директором с 16.03.2015., а также будучи лицом, выполняющим управленческие и иные организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, в том числе правом распоряжаться денежными средствами, с использованием своего служебного положения, в период с 22 декабря 2015 года по 23 декабря 2015 года, находясь на территории г.Таганрога Ростовской области, под предлогом поставки оборудования в рамках исполнения государственного контракта №2015.445322, заключенного 01.12.2015 с ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова», используя свое служебное положение, похитил принадлежащие указанному образовательному учреждению бюджетные средства в сумме 5 053 930,85 рублей, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере.

Затем, Г., в период времени с 24 декабря 2015 года по 11 февраля 2016 года, находясь в г. Таганроге Ростовской области, имея умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, осуществил финансовые операции с частью похищенных им денежных средств, а именно организовал их перечисление в сумме 1 265 560 рублей с расчетного счета  ООО «Русевроальянс», открытого в Таганрогском филиале Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», на расчетный счет № 40702810013000010367 формально  созданного  и не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ООО «Прогресс» (ИНН 3662214987), открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж под видом оплаты за поставку оборудования и программного обеспечения, к которым  ООО «Прогресс» отношения не имело.

В мае 2016 года преступная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Прокурор г. Таганрога
советник юстиции  К.Н. Фролов