О результатах проверок

Тема"Надзор за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Прокуратурой Пролетарского района г.Ростова-на-Дону в отчетном периоде по результатам проверки сведений, изложенных в информации МРУ Росфинмонитринга, по факту нарушений ООО  ст. 5, 6, 75 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», выразившихся в несоблюдении процедуры, связанной с идентификацией участника сделки, ненаправлении в МРУ Росфинмониторинга информации о совершении сделки с ФГБОУ  по приобретению в собственность и предоставлению заказчику движимого имущества по договору лизинга директору общества  внесено представление, которое удовлетворено 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора района  ООО  и его директор привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи КоАП РФ.

(По материалам прокуратуры Пролетарского района г.Ростова-на-Дону)