Следственный комитет России представил опыт борьбы с отмыванием денег

Представитель Следственного комитета России выступил в Ашхабаде на пятом Форуме Евразийской группы, обсудив меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, делился опытом использования правовых механизмов и практикой конфискации имущества.

Представитель Следственного комитета России принял участие в пятом Форуме Евразийской группы, посвященном противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это мероприятие прошло в столице Туркменистана – Ашхабаде.

На Форуме присутствовали представители следственных органов и финансовой разведки из Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана, Индии, Кыргызстана и Таджикистана. Спикеры делились практическим опытом борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях, осветили отдельные аспекты расследования дел, связанных с отмыванием доходов, а также реализацию Стандартов ФАТФ в области возврата активов.

Сотрудник Следственного комитета России представил доклад о достигнутых успехах в расследовании преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Он также рассказал о мерах, способствующих повышению эффективности деятельности по данному направлению, и привел примеры возврата активов и конфискации имущества лиц, признанных виновными.

Особый интерес у аудитории вызвали правовые механизмы, применяемые следователями Следственного комитета России для поиска имущества участников уголовных дел, его ареста и конфискации, а также выявления фактов использования криптоактивов в преступных целях.

Ранее мы уже писали о том, что Министерство цифрового развития Российской Федерации активно работает над укреплением безопасности в области современных технологий. В частности, они создали рабочую группу для борьбы с незаконными дипфейками. Инициатива связана с усилившимися угрозами от использования таких технологий, что требует от государства принятия комплексных мер для защиты данных и предотвращения их противоправного использования.