ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия изучает вопрос, касающийся включения России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.
О возможной реализации этой инициативы сообщила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
«Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение», – цитирует РИА Новости ее слова, сказанные в ходе выступления в Европарламенте.
По словам Макгиннесс, если будет найдено достаточное количество оснований для внесения России в перечень, то последует соответствующая заявка в Европарламент и Совет Евросоюза.
Еврокомиссар добавила, что ЕК внимательно изучит российскую финансовую систему на предмет обнаружения пробелов, которые позволяют сделать выводы о соответствующих рисках для европейской финансовой системы.
Она уточнила, что включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать обязанность для банков и других финансовых институтов проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с российской стороной.
Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF не стала включать Россию в свои «черный» и «серый» списки.
В 2023 году FATF приостановила участие России в организации. В организации заявили, что действия РФ противоречат принципам организации, направленным на укрепления безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Российские дипломаты осудили это решение.