Росфинмониторинг сообщил о случаях использования маркетплейсов для обналичивания

18 сентября, 13:51 «Взгляд»

Случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств фиксирует Росфинмониторинг. Орган контроля предупредил об этом банки.

«Росфинмониторинг зафиксировал случаи использования маркетплейсов для проведения операций обналичивания. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», – приводит РИА «Новости» сообщение Росфинмониторинга.

Информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты.

Ранее Центробанк сообщал, что имеет базу дропперов (лиц, через карты которых мошенники обналичивают похищенное) и в ближайшее время начнет блокировать их счета.

Росфинмониторинг в новостях

Росфинмониторинг внес Петра Порошенко и его сына в запретный список

В МВД по КБР прошел семинар-совещание участием представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Региональных операторов могут освободить от отчетности в Росфинмониторинг

Киркорова вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!», из которого его вырезали после «голой» вечеринки

Мафия-НН: Все началось за длинным столом на пивном заводе.

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей

Mum leaves people raging over VERY unique baby moniker, as they remind her she’s ‘naming kids, not Hungry Hippos’

Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ

Парализуют глистов: врач Садыков подтвердил пользу тыквенных семян

Министр Венгрии Сийярто: Россия не будет нападать на НАТО

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве

The Indian Express: британец попробовал в Индии уличную еду и попал в больницу

Читинцы жалуются на сбой работы приложения магазина «Пятерочка»

«Любовь с администрацией президента!»: Продюсер Киселев высмеял развод SHAMAN

Председатель Комиссии Афросоюза: сегодняшний мир подробно описал Лев Толстой

Потеряла зуб: Наташа Королева вновь выставила невестку в неприглядном свете

Дмитрий Селюк: "Если бы Гогуа не фолил, пришлось бы отыгрываться. Так что 0:0 лучше, чем 0:1".

Ассист Меркулова помог «Бостону» победить «Вашингтон» без Овечкина

Боррель обсудил с главой МИД Ирана возобновление переговоров по ядерной программе

Муж Пелоси значительно разбогател на продаже ценных бумаг Visa до обвала их цены

Более половины россиян обращаются к врачам при простуде

В Самарской области завершилась реализация проекта «Мы вместе – одна команда»

Новости тенниса

«Теннисистки заслуживают зарабатывать на равных с мужчинами». Веснина выступила за соразмерные призовые

Эксперты оценили значимость строительства новых линий метро для столицы

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве

Осенние экскурсии пройдут в парках Подмосковья во Всемирный день туризма

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей

Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?

В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»

Экс-депутата Госдумы Шилкина арестовали за растрату в особо крупном размере

Собянин: За лето в столице открылось 14 новых центров московского долголетия

В Москве пройдёт гастрономический фестиваль «Русская кухня»

НОВЫЕ «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» С НОВЫМ ВЕДУЩИМ НА «ЧЕ!»

Домодедово раскрыл 20 лучших маршрутов для отдыха в бархатный сезон

Очень модный гардероб для этой осени: примеры образов

Теннисист Надаль вошел в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Рейтинг WTA. Эрика Андреева обновила личный рекорд, Саккари выпала из топ-15, Шрамкова поднялась на 41 строчку

Рахимова обыграла Биррелл и вышла во второй круг WTA 1000 в Пекине

Медведев в составе сборной Европы завоевал Кубок Лейвера

В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть обновленный сквер Бориса Рыжего

Холодная осень, 24-го....

DCLogic: программная платформа «Кандата» повысит эффективность работы отечественных предприятий до 15%

Жизнь-штука полосатая...

Тайны королевской семьи: что скрывает нумерологический прогноз для Чарльза III?

​Мастерская Леонида Лундстрема в Чите объединила 90 талантливых детей из разных регионов России

Джиган озвучил главную претензию к Самойловой после 11-и лет брака

«Она все загубила»: Собчак назвала супругу Шнурова причиной крушения его карьеры

Собянин: За лето в столице открылось 14 новых центров московского долголетия

потом макар обьяснительную павлином напишите

Около 220 проектов по организации движения во дворах реализовано в Подмосковье

Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?

На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья

Мастерская Леонида Лундстрема в Чите объединила 90 талантливых детей из разных регионов России