Росфинмониторинг отчитался о борьбе с теневыми финансовыми площадками
17
По итогам прошлого года Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей. Об этом сообщается в отчете о работе Росфинмониторинга за прошлый год.
«В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков «теневых услуг», технических участников – свыше 2 тысяч», — отмечается в отчете.
При этом средний оборот теневых площадок увеличился на 20% - с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, но длительность их существования не увеличилась.
Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот.
«Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии», — отметили в ведомстве.
Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю. Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России в интернете.
«С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба», - отмечается в отчете.