Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой

25 апреля, 16:15 «3DNews»

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили тестирование в пилотном режиме нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, пишет РБК со ссылкой на доклад Ильи Бушмелева, директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех», на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Росфинмониторинг в новостях

Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой

Дропперов доверили Росфинмониторингу // Каким образом банки могут бороться с подозрительными операциями

РБК: Росфинмониторинг стал активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках

О чём не любит говорить Григорий Лепс

Five new Steam games you probably missed (May 6, 2024)

РИА Новости: президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит парад Победы в Москве

«Хорошо, что мы варежки далеко не убрали»: Свердловскую область замело снегом

Жительница Кирова на выигранный в лотерею миллион отправится в путешествие по Японии

Дуа Липа в Chanel, Джаред Лето в Gucci и Анна Винтур в Karl Lagerfeld: культовые образы за всю историю Met Gala. Выбор BURO.

Смертельный укол: зачем AstraZeneca распространяла опасные вакцины

Депутат ГД Нилов предложил отменить штрафы за тонировку боковых стекол машины

Дайнеко: «Радио и каналы перестали брать мои песни в ротацию. На общем фоне эта музыка звучит не модно»

Ян восхитился выступлением Альдо на UFC 301

Гранольерс и Себальос стали первыми ракетками в паре в 38 и 39 лет

"Суровикина может вернуть в строй только один человек": наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

«Из России с загадкой»: зачем Карлсон на самом деле взял интервью у Дугина

Житель Удмуртской Республики выиграл в гослотерею от «Столото» более 33 миллионов рублей

Лев Лещенко и финалист шоу «Голос» Сергей Арутюнов выпустили песню «Родная Земля»

Новости тенниса

ATP представила новые правила парного тенниса

Якутск — снова в аутсайдерах по качеству жизни в стране

Realtor Europe: проводник в мире недвижимости

Композитор Классической музыки Сергей Брановицкий представляет произведения классической музыки.

Пассажиры экстренно севшего самолета Москва — Оренбург рассказали о случившемся

Собянин: Сборная Москвы получила 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о новых подходах к формированию кадров

РСХБ: более четверти россиян заказывают в ресторанах блюда, приготовленные из фермерских продуктов

Германия отзывает для консультаций посла в РФ Ламбсдорфа на фоне кибератаки

Неделю с 6 по 12 мая 2024 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей сохранения здоровья легких

Песня под Ключ. Купить Песню под Ключ. Запись Песни под Ключ.

Сериал «Нулевой пациент». Почему повторение истории в наши дни невозможно?

В Турции российскую туристку выгнали с криками из люксового магазина без объяснения причин

После победы в Мадриде Рублев поднялся с 8-го на 6-е место в рейтинге ATP

Свентек выиграла титул WTA в Мадриде

Свентек переиграла Соболенко и выиграла титул WTA в Мадриде

Рублев не отстал от «Реала»! Как русская звезда тенниса покорила Мадрид

Неудержимые 3. Морские волки

Главный приоритет на рынке труда: «Грузовичкоф» рассказал об эффективных инструментах кадровой политики

Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота.

Еще на одном участке трассы А-121 Сортавала в Карелии стало светлее

Звездные разборки: Филипп Киркоров выпустил новую песню, Linkin Park поедут в тур, а Ольга Бузова показала сына-подростка

Радио Менеджер. Ротация песен на Радио.

Композитор Классической музыки Сергей Брановицкий представляет произведения классической музыки.

Невеста Тимати ответила на слухи о пластике ягодиц

Германия отзывает для консультаций посла в РФ Ламбсдорфа на фоне кибератаки

Благодатный огонь появился в храме в честь иконы Божьей Матери "Неопалимая купина"

Более 270 праздничных мероприятий состоятся в парках Москвы в День Победы

РСХБ: более четверти россиян заказывают в ресторанах блюда, приготовленные из фермерских продуктов

Житель Удмуртской Республики выиграл в гослотерею от «Столото» более 33 миллионов рублей