Росфинмониторинг рассказал, как ловит финансовых террористов за рубежом
Выявленные риски использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма и для других преступных целей потребовали дополнительного согласования действий и механизмов национальных служб финансовой контрразведки стран Евразии, сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Злонамеренное использование некоммерческих организаций для финансирования экстремизма, терроризма и другой незаконной деятельности — общемировая проблема, сказал он. В предыдущие годы были выявлены риски международной активности финансовых преступников в странах Евразии, это потребовало дополнительной координации профильных ведомств стран региона. О ней удалось договориться представителям государств, входящих в Евразийскую группу (ЕАГ) по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, на форуме, который прошел в Алматы.
ЕАГ объединяет финансовых разведчиков из России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Ее возглавляет директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«К угрозам легализации, общим для стран Евразийского региона, можно отнести налоговые и коррупционные преступления, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, — добавили в Росфинмониторинге. — Для отмывания полученных преступных доходов могут использоваться подставные компании (в том числе зарегистрированные и имеющие счета в офшорных юрисдикциях), различные схемы обналичивания».
Кроме того, финансовые разведчики контролируют использование виртуальных активов в незаконной деятельности. На полученные доходы злоумышленники приобретают недвижимость и транспорт, выводят отмытые средства в легальный бизнес.
«Эффективное противодействие этим явлениям возможно за счет обеспечения партнерского взаимодействия государств и международных организаций, в том числе путем активного сотрудничества компетентных органов, выработки подходов к правовому регулированию различных вопросов, и развития современных инструментов выявления и пресечения преступной деятельности», — считают в Росфинмониторинге.
Ранее в Росфинмониторинге объяснили выгоду преступного мира от санкций против РФ.