РБК: Росфинмониторинг обяжет указывать данные о получателе при переводе средств

Росфинмониторинг предложил новую версию «антиотмывочного» законопроекта, который обяжет указывать получателя при переводах, а также ограничит их отправление без открытия банковского счета. Требования могут вступить в силу с 2026 года, пишет РБК.

Издание отмечает, что в ведомстве скорректировали набор информации, который потребуется для отправления денег, однако не учли главные претензии банков к этому законопроекту. В первую очередь банки боятся, что ужесточение правил переводов вынудит людей «мигрировать» в наличные расчеты.

Пока что Росфинмониторинг предлагает сделать обязательным указание персональных данных получателя при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам и счетам и ограничить перевод без открытия счета 100 тысячами рублей. Однако в Росфинмониторинге отметили, что обсуждения законопроекта пока что еще ведутся, поэтому преждевременно говорить о его конечных формах.