В Курганской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии пресечена деятельность теневых банкиров

Сотрудники ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области во взаимодействии с коллегами из региональных УФСБ и УМВД задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок.

По оперативным данным, сообщники в составе организованной группы занимались обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных руководителей (дропов), внося недостоверные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях в Единый государственный реестр юридических лиц. Используя фиктивные платежные поручения, злоумышленники переводили финансы с расчетных счетов фирм-однодневок на счета дропов, а затем обналичивали. Общая сумма изъятых денежных средств составила 19 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.