Молдова утвердила программу борьбы с отмыванием денег на 2026-2030 гг.

Парламент Республики Молдова утвердил Национальную программу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации. За соответствующее постановление проголосовали 64 депутата.

Документ, разработанный Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, направлен на повышение эффективности профильного законодательства и приведение национальной нормативной базы в соответствие с европейскими стандартами.

Программа предусматривает три ключевых направления работы. Первое — это совершенствование государственной политики и расширение сотрудничества на национальном и международном уровнях. Второе — предотвращение проникновения в финансовую систему и экономику средств преступного происхождения. Третье направление включает выявление, пресечение и наказание преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новая программа продолжает ранее начатые реформы, учитывает результаты предыдущих стратегий и увязывает оценку рисков с распределением ответственности между госучреждениями.

Документ также содержит комплекс мер по снижению основных рисков в этой сфере. Среди наиболее существенных уязвимых параметров в Молдове названы высокая доля наличных в экономике, рост числа клиентов-нерезидентов и трансграничных операций, а также недостаточный контроль за подотчетными субъектами. Кроме того, авторы указывают на неоднородную практику сообщений о подозрительных операциях, небольшое количество обвинительных приговоров по таким делам и ограниченный объем возврата активов, полученных преступным путем.

В числе запланированных мероприятий — укрепление потенциала госорганов по анализу рисков и расширение межведомственного взаимодействия. Планируется повысить эффективность обмена информацией, укрепить возможности органов финансовой разведки и уголовного преследования, в том числе за счет подготовки специалистов.

Отдельный блок мер посвящен повышению прозрачности информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усилению надзора за подотчетными организациями.

Кроме того, документ предусматривает применение финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, а также оперативное замораживание активов лиц и организаций, подпадающих под действие ограничительных мер.