Контракты раскрывают причастность KNU к печально известному мошенническому центру Мьянмы

Во второй части серии из двух частей, посвященной КК-Парку, центру киберпреступности в Мьявади штата Карен на границе с Таиландом, газета «Иравади» исследует документальные доказательства, связывающие руководство Каренского национального союза с проектом, и рассматривает китайскую преступные синдикаты, с которыми он объединился для управления преступным предприятием. Вы можете прочитать Часть 1. здесь.

Контракты, связанные с КНУ

Иравади получил документы, связанные с проектом KK Park, включая договор аренды земли, фотографии оригиналов деловых контрактов и фотокопии, среди прочего.

Соглашение об аренде земли для первоначальной эксплуатации между Mulaei Alin Co. и Tran-Asia International Holding Group (Thailand) Co. Ltd. было инициировано 17 февраля 2020 года.

В контракте Mulaei Alin Co. указана как «компания, принадлежащая организации KNU», а Tran-Asia International Holding Group (Таиланд) указана как дочерняя компания Huanya Holding Group.

В договоре аренды земли Со Вин Чжо назначен управляющим директором Mulaei Alin Co., а Со Чжо Ту — директором компании. От компании Tran-Asia International Holding Group она называет Найю Мусаван, 56-летнюю гражданку Таиланда.

Найджа Мусаван является «ответственным представителем арендатора Huanya International Holding Group», говорится в контракте.

В этом соглашении Со Вин Чжо и Со Чжо Тху со стороны Mulaei Alin Co. подписались в качестве арендодателя, а Найджа Мусаван подписался в качестве арендатора от имени Tran-Asia International Holding Group.

Нынешний президент KNU Падо Со Кве Хту Вин и бывший глава Министерства обороны KNU Пила Роджер Кхин подписались в качестве свидетелей со стороны арендодателя от имени Финансового комитета KNU (Центрального).

В качестве свидетелей со стороны арендатора граждане Китая Линь Пок Кан и Чан Ци Мин подписали договор аренды земли от имени Tran-Asia International Holding Group.

Размер арендованной земли составляет 100 акров (40 га), срок действия договора составляет 30 лет с даты подписания.

Стоимость аренды составляет 3500 тайских бат за акр в год и 3,5 миллиона бат за 100 акров в год. Лизингополучатель обещает платить 1,75 миллиона батов (около 47 730 долларов США по текущим ценам) каждые шесть месяцев. Кроме того, плата за поддержание безопасности 30 акров установлена ​​в размере 500 000 бат в месяц, и плата будет увеличиваться по мере расширения площади проекта. Безопасность должна обеспечивать КНУ.

Продленный договор аренды

Спустя два года после подписания первоначального проекта соглашения об аренде земли из 17 пунктов, 8 мая 2022 года был подписан пересмотренный контракт на проект нового города KK Park.

В этом контракте указано, что компания Troth Star и Tran-Asia International Holding Group подписали новый договор аренды при том понимании, что предыдущее соглашение, подписанное 8 мая 2022 года, автоматически утратило свою силу из-за «неполноты».

Пересмотренные соглашения в рамках нового контракта подписывают компании Troth Star и Tran-Asia International Group вместо Mulaei Alin Co.

В новом контракте У Ай Лвин, как управляющий директор компании Troth Star, подписался как землевладелец, а Найджа Мусаван подписался как арендатор от имени Tran-Asia International Holding Group.

У Ай Лвин в настоящее время служит в КНУ под именем полковник Со Най Мин Лвин. Он является близким помощником и членом группы безопасности бывшего президента КНУ генерала Со Муту Сай По и женат на его сестре. 20 февраля 2023 года на съезде КНУ ему было присвоено звание бригадного генерала.

Новый контракт, охватывающий 76 акров, требует, чтобы арендатор платил 10 миллионов бат в год.

Арендная плата будет увеличиваться на 1 миллион бат каждые три года, вплоть до пяти раз, и составит 14 миллионов бат ежегодно с мая 2022 года по май 2037 года.

KK Park и китайский проект «нового города» Шве Кокко

Хотя некоторые организации и новостные репортажи объединяют проект «КК Парк» и проект «Шве Кокко», они находятся на расстоянии около 24 км друг от друга: парк КК расположен к югу от города Мьявадди, а Шве Кокко — к северу.

Оба проекта являются местом серьезной преступной деятельности, такой как финансовое мошенничество в Интернете, торговля людьми и пытки.

Проект Шве Кокко был реализован с согласия руководителя Пограничной службы (BGF) полковника Со Чит Тху и Ше Чжицзяна, который разыскивается китайским правительством из-за его причастности к незаконным азартным играм в Интернете.

Сообщается также, что Ше Чжицзян связан с К.К. Паком и является объектом красного уведомления Интерпола за его участие в нелегальном игорном бизнесе, а также в преступных синдикатах.

Он был арестован 10 августа 2022 года в Бангкоке, Таиланд, и должен быть передан китайскому правительству.

К.К. Пак и китайские преступные синдикаты

18 августа 2019 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен объявил о мерах против игорного онлайн-бизнеса в стране, и эта политика вступит в силу с 1 января 2020 года.

Это привело к закрытию многих казино в Сиануквиле, прибрежном городе-казино в Камбодже. По данным камбоджийских СМИ, после этого десятки тысяч граждан Китая отправились в Мьянму и на Филиппины.

Соглашение об аренде земли для первоначальной эксплуатации проекта KK Park между Mulaei Alin Co. и Tran-Asia International Holding Group (Thailand) Company Ltd было инициировано 17 февраля 2020 года.

Примечательно, что дата подписания контракта наступила всего через семь месяцев после заявления правительства Камбоджи о пресечении деятельности предприятий, занимающихся азартными играми в Интернете.

В июле 2020 года отчет Института мира США (USIP) пролил свет на участие двух инвесторов в проекте KK Park: лиц, связанных с Huanya International Holdings Group и Китайской бизнес-ассоциацией Сиануквиля.

Среди этих инвесторов — Чэнь Ань и Чжан Чжиюн, которые активно участвуют в криптовалютных проектах и ​​инвестициях в недвижимость и казино в Сиануквиле.

Чен занимает пост председателя Китайской бизнес-ассоциации в Сиануквиле и является старшим деятелем Ассоциации китайской торговли в Камбодже (CCCA).

Ван Куок-кой или «Кои со сломанным зубом»

Согласно отчету USIP, проект KK Park, проект промышленной зоны Сайсиган и проект нового города Шве Кокко были связаны с китайскими преступными синдикатами.

В нем также говорится, что в число основных лиц, стоящих за операциями, входит лидер преступной группировки «Триада 14k» Ван Куок-кой (или «Кои со сломанным зубом»), который, как известно, совершил такие преступления, как контрабанда наркотиков, отмывание денег и проведение азартных игр в Интернете на юго-востоке страны. Азии и США, а также Ше Чжицзян, который является основным инвестором проекта нового города Шве Кокко и разыскивается правительством Китая.

В конце 2020 года правительство США внесло в черный список Вана, который также является президентом Dongmei Group, и наложило на него санкции, сославшись на его участие в проекте промышленной зоны Сайсиган.

По словам экспертов, из-за многочисленных случаев азартных игр и убийств в Сиануквиле, а также вмешательства правительства в их деятельность они мигрировали в район Золотого треугольника на тайско-мьянманской границе и в районы, контролируемые КНС.