Минфин РФ утвердил новые индикаторы риска для контроля оборота драгоценных металлов и камней
17
Министерство финансов России обновило критерии для федерального пробирного надзора. Согласно приказу № 40н от 31 марта 2025 года, зарегистрированному в Минюсте 29 апреля, введен новый перечень индикаторов, позволяющих выявлять риски нарушений в сфере оборота драгоценных металлов (ДМ) и драгоценных камней (ДК). Действующий ранее приказ 2023 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Ключевые индикаторы риска: Девятимесячное отсутствие данных о переработке лома ДМ. Если у лицензированной компании на балансе есть драгметаллы, но в государственной системе ГИИС ДМДК 9 месяцев нет информации о направлении лома и отходов на переработку или аффинаж, это станет сигналом для проверки. Переработка менее 50% скупленного лома. Контролируемые лица обязаны направлять на аффинаж не мен...