Массовый скандал в Латвии: фиктивные компании использовались для получения «золотых виз»

Что произошло

Программа предоставления видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в акционерный капитал латвийских компаний оказалась в центре скандала. Подразделение финансовой разведки (FID) Латвии выявило сеть из более чем 20 юридических лиц, которые использовались исключительно как инструменты для получения виз, не осуществляя реальной экономической деятельности.

По данным журналистского расследования, около 200 иностранных граждан «инвестировали» таким образом более €10 миллионов, однако средства фактически не направлялись в развитие бизнеса, а перемещались по кругу между связанными лицами или возвращались организаторам схем.

Масштабы проблемы и недостатки контроля

На сегодняшний день интерес к программе, запущенной ещё в 2010 году, снова растёт: если в 2021 году было подано 20 заявок, то в прошлом году их число превысило 100. Однако государство до сих пор не выстроило систему оценки реального вклада таких «инвесторов». Как отмечают специалисты, около половины компаний, привлекших средства иностранцев, имеют менее пяти сотрудников и едва выполняют минимальные налоговые требования, а многие из них и вовсе имеют нулевой оборот.

Служба государственной безопасности Латвии также указывает на серьёзные риски:

• Трудности проверки: Получение достоверных данных о заявителях из ряда стран Азии, Африки и Китая крайне затруднено.
• Смена гражданства: Зафиксированы случаи, когда заявители, изначально подававшие документы как граждане РФ, впоследствии пытаются продлить ВНЖ на основании израильских паспортов, скрывая факт двойного гражданства.
• Черный список: С 2012 года более 30 обладателей ВНЖ были включены в «чёрный список» и лишены права въезда в Латвию по соображениям безопасности.

Неэффективный инструмент

Эксперты Совета иностранных инвесторов Латвии (FICIL) подчёркивают, что текущая программа практически не приносит пользы экономике – на её долю приходится лишь 0,3% от общего объёма инвестиций нерезидентов. Вместо создания рабочих мест и реального экономического присутствия программа стала лишь удобным каналом для получения доступа к Шенгенской зоне.

Хотя в правительстве Латвии существуют разногласия: Министерство финансов выступает за отмену программы, а Министерство экономики продолжает её продвигать, в Сейме звучат призывы к полному закрытию схемы. Глава парламентской следственной комиссии Янис Домбрава прямо назвал происходящее «грубым способом обхода системы». Тем не менее, политический консенсус по вопросу отмены программы до предстоящих выборов пока не достигнут.

Контекст

С 2022 года граждане России и Беларуси не могут подавать заявки на участие в этой программе.

Сразу несколько стран мира за последнее время раскрыли мошеннические схемы, связанные со своими иммиграционными программами. Среди них – Турция и Греция. Prian.ru напоминает о том, что участие в сомнительных схемах может привести к аннулированию ВНЖ или гражданства.

Источник: LSM