Во Франции в Главном управлении государственных финансов прошли обыски по делу Сулеймана Керимова
Во Франции следователи провели обыск в центральном офисе Главного управления государственных финансов (DGFiP) по делу об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Как пишет Le Monde, силовые органы расследуют, каким образом находящийся под санкциями Керимов заключил налоговое соглашение с французскими властями и урегулировал спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу.
Как отмечает издание, парижская прокуратура и национальное управление по борьбе с организованной преступностью подтвердили проведение обысков, которые касаются налогов, связанных с недвижимостью на сумму 38 млн евро.
Прокуратура Ниццы начала расследование по поводу покупки вилл на мысе Антиб еще в 2014 году. Одна из них была официально приобретена за 35 млн евро, однако, по данным следствия, покупатели дополнительно заплатили 92 млн евро неофициально. Тогда же у следствия возникли сомнения и относительно личности истинного владельца этих объектов недвижимости: хотя официально Керимов никак не был связан с этими резиденциями, настоящим владельцем сочли именно его.
В 2017 году Керимова задержали в Ницце. Против него были возбуждены уголовное и налоговое дела. В 2019 году апелляционный суд Экс-ан-Прованса отменил обвинение, а следственный судья предоставил ему статус свидетеля. Впоследствии дело завершилось соглашением со швейцарской компанией — официальным владельцем недвижимости, имя Керимова в соглашении не упоминается.
После этого Керимов заключил соглашение с французскими налоговыми органами. По словам адвоката, Керимов выплатил 59,1 млн евро в рамках этого соглашения, а в 2020 году — еще 4,65 млн евро в рамках второго соглашения, предоставившего дополнительный срок на переоформление владения виллами.
В результате реструктуризации собственником вилл стала компания, принадлежащая дочери миллиардера Гульнаре Керимовой. Эта передача активов заинтересовала финансовую разведку Tracfin. В 2022 году ведомство направило в прокуратуру доклад, в котором говорилось о «непрозрачной финансовой схеме без рационального экономического обоснования».
После этого Гульнаре Керимовой поступили крупные переводы средств от ее брата Саида Керимова (также находится под европейскими санкциями). По мнению Tracfin, речь может идти об отмывании денежных средств. Защита Керимова настаивает, что все действия были согласованы с прокуратурой в рамках сделки 2019 года.