Добавить новость
ВСЕ новости СЕГОДНЯ
RSS.+ — история VIP в новостях News24 с календарным архивом. Все самые быстрые 24/7 новости в ежеминутном тематическом обновлении Life24 — на русском, и не только + Today24, а также тексты с озвучкой — в авторском разделе #123ru.net
Russian.city

Из-за новых данных Франция может возобновить расследование против олигарха Сулеймана Керимова

Во Франции могут вновь запустить «дело Керимова», названное в честь российского олигарха, подозреваемого во владении четырьмя виллами на Лазурном берегу, приобретенных мошенническим путем.

По информации Le Monde, 10 июня французское управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Tracfin направило в прокуратуру Ниццы предупреждение о том, что Сулейман Керимов замешан в отмывании денег. Данные Tracfin указывают на то, что несколько вилл в Кап д'Антиб с 2020 года находятся в собственности Керимова через различные подставные компании. Согласно источникам Le Monde, данные Tracfin напрямую связаны с недавними разоблачениями отдела расследований Radio France, который смог распутать хитрую паутину офшорных компаний, созданных окружением Керимова в различных налоговых гаванях. В Radio France также выяснили, что четыре виллы на юге Франции теперь принадлежат дочери олигарха, Гульнаре Керимовой.

Эти данные могут дать импульс расследованию, которое ведется с 2014 года и касается налогового мошенничества, связанного с условиями приобретения этих вилл. Еще в мае издание L'Obs сообщало, что во Франции стремятся возобновить расследование в отношении олигарха. Адвокат Керимова Жаклин Лаффон тогда сообщила: «Нашего клиента не преследуют в судебном порядке, так как расследование закончено».

На самом деле предварительное следствие в отношении Керимова не закрыто, а прокуратура не выносила никаких постановлений о прекращении дела. Однако до сих пор в рамках следствия не удавалось установить, что настоящим владельцем вилл в Кап д'Антиб был Керимов.

Однако теперь в «деле Керимова», открытом уже более семи лет, может произойти новый поворот. Расследование этого дела настолько же сложное, сколько и деликатное, учитывая огромное количество подставных компаний и лиц. В рамках дела олигарху уже дважды предъявлялись обвинения, сначала за «отмывание денег для уклонения от уплаты налогов», а затем за «соучастие в налоговом мошенничестве», однако позже эти обвинения сняли.

Сулейман Керимов входит в список лиц, находящихся под санкциями Европейского союза, что означает, что его активы в странах блока должны быть заморожены. В миллиардере также заинтересованы США, которые 30 июня объявили о замораживании активов на сумму более $1 млрд, принадлежащих американской компании, контролируемой Керимовым.

На этом фоне в Великобритании разворачивается дело против другого российского олигарха Петра Авена. Как сообщает издание Evening Standard, жена Авена, попавшего под санкции, оплачивает его «базовые потребности» в размере £140 тыс. в месяц, несмотря на отсутствие собственного состояния, сообщили в суде. Это стало известно после того, как окружной судья Джон Зани отклонил ходатайство Авена об отмене постановления о замораживании двух счетов, подозреваемых в использовании с целью нарушения санкций, введенных в связи с контактом миллиардера с Владимиром Путиным. На счетах хранятся около £1,5 млн.

Приказы были вынесены после того, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что счета использовались от имени Авена для покупки и продажи роскошных автомобилей и других операций в нарушение наложенных на него санкций. Авен, владеющий коллекцией произведений искусства стоимостью £300 млн и чье состояние оценивается более чем в £4 млрд, отрицает обвинения и пытался добиться отмены постановлений о замораживании счетов. Судья Зани отказал в ходатайстве, чтобы предоставить больше времени для проведения расследования. Судья отметил, что жена Авена находится под следствием по делу о том, как она оплачивала расходы олигарха на проживание с тех пор, как 15 марта он попал под санкции.

«Екатерина Козина, как утверждается, финансировала базовые потребности Авена с марта, но нет никакой информации, позволяющей предположить, что у нее были независимые средства для покрытия ежемесячных расходов Авена в размере £140 тыс.», – заявил судья на слушаниях в Вестминстерском суде магистратов. Замороженные счета – это корпоративные счета, которые Авен использовал для оплаты содержания Ingliston House, его многомиллионного особняка в Суррее. Суду стало известно, что аппарат правительства по реализации санкций дал ему разрешение использовать часть денег для оплаты счетов за коммунальные услуги и ряда других расходов.


Все новости по теме на сегодня

Сулейман Керимов в новостях


Музыкальные новости
Певец

Певец Shaman сменил жену-педагога на директора «Мегафона»



Все новости 24/7

Game News

Лото Онлайн 1.8.2


Новости 24 часа

Шестуну добавили 6 месяцев колонии за оскорбление судьи и прокуроров


News Every Day

Ashton Kutcher on Mila Kunis Convincing Him Not to Go to Space & the Ongoing Conflict in Ukraine


Українські новини

"Миколаїв-єдина родина" поруч: отримали гуманітарний вантаж для дитячої лікарні


Блоги

Основы транспортной логистики: в Москве строят крупнейший российский транспортно-пересадочный узел


Здоровье

В Москве готовят к открытию дом сестринского ухода для оказания паллиативной помощи

Бизнес

Весь бизнес

Культура

Спорт

Политика

Общество

Авторы

Новости тенниса

Сергей Андреев

Путин наградил Карена Шахназарова и посла в Польше Андреева



BigPot.Newsреально независимые новости по темам (энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, глобальными гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть РФ" без купюр и модерации, а также "VIP-скандалы" в двух цветовых вариантах "День - Ночь" (кнопка справа вверху). Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь


Russian.city

Суббота в Подмосковье будет солнечной и жаркой

Спорткомплекс с футбольным полем построят на месте промзоны в Нижегородском районе Москвы

Что с сайтом 123ru.net (нас читают и публикуются у нас). Уже более 70 млн. просмотров в мире.

Разработанные в Москве тесты для выявления вируса оспы обезьян подготовили для испытаний

Новости России

Столичные власти обсуждают 17 вариантов прокладки участка МЦД-5 под центром Москвы

Гостей фестиваля фейерверков довезут до Братеевского парка на бесплатных шаттлах

Началось благоустройство территории подстанции скорой помощи в Щербинке

Уже 13 августа в Пушкино пройдет Единый день диспансеризации

Экология в России и мире

Успеть в последний вагон или как я купила себе новую Барби

Вакцинам от ковида в Москве продлили срок годности

Летние библиотеки открыты во всех парках Реутова

Детсад в 10А микрорайоне Реутова готов 40%

Спорт в России и мире

Тарпищев оценил степень готовности теннисиста Медведева к US Open

Посла России в Польше Андреева наградили орденом Александра Невского

Активиста Вячеслава Егорова встречала из колонии Юлия Галямина

Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто

Moscow.media

Встреча...

Как некоторые российские чиновницы добиваются успеха

Симфония пяти садов для Екатеринбурга

Основы транспортной логистики: в Москве строят крупнейший российский транспортно-пересадочный узел

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

«Урал Опера Балет» представит оперу Чайковского «Черевички» в современной обработке

Снуп Догг подарил Стефу Карри цепь Death Row

Алсу устроила вечеринку в честь дня рождения своего шестилетнего сына

Макаревич не принимает критику и блокирует в соцсетях россиян

Губернаторы России

2009 • Регулярный хоккейный турнир «VOLKODAV CUP» 2-4 сентября 2022, г. Калуга

Глушаков: все понимали, что Рианчо подсиживал Карреру в «Спартаке»

Уже 13 августа в Пушкино пройдет Единый день диспансеризации

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче


Все города России от А до Я

Персональные новости
Google

В Австралии суд оштрафовал Google за обман пользователей при сборе персональных данных


BigPot.News — быстрые и самые свежие тематические новости об известных личностях в России, в Украине, в Беларусии, в Казахстане и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public



Больше новостей СЕГОДНЯ


BigPot.News — СРОЧНЫЕ новости. Неоспоримое преимущество BigPot.News — максимальная скорость публикаций 24/7. Быстрее нас, СЕЙЧАС, лишь только — ВЕТЕР)

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь