Принцип “светофора” для юрлиц и ИП
118
Законопроект о вводе в действие платформы “Знай своего клиента” подвергся критике со стороны Счетной палаты и Национального союза трейдеров.
Эта платформа позволит разделить бизнесменов на категории риска по принципу светофора. Центральный Банк планирует запустить платформу в конце этого начале следующего года. Ожидается, что программа разделит индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на зоны - «зеленую», «желтую» и «красную», что будет зависеть от рисков узаконивания и отмывания денег.
Больше информации о новом законе ищите на нашем сайте в разделе новостей.