ФНС и ЦБ разрабатывают критерии выявления бизнеса по переводам между физлицами
РБК сообщает, что ФНС России и Банк России прорабатывают признаки предпринимательской деятельности при переводах с карты на карту.
Среди возможных «красных флагов» — частые поступления, переводы в рабочее время и платежи из разных регионов. При этом размер одного перевода значения иметь не будет.
Под автоматический контроль не планируют подпадать переводы самому себе и «семейные» операции — их собираются трактовать максимально широко, включая совместно проживающих людей.
The post ФНС и ЦБ разрабатывают критерии выявления бизнеса по переводам между физлицами first appeared on Новые Ведомости.