В Уфе заведено уголовное дело за обналичку 90 млн рублей
Семеро жителей Башкирии в возрасте от 27 до 62 лет стали фигурантами уголовного дела по ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Группа обналичивала средства клиентов под процент от суммы через подставные фирмы. Шестерым из них предъявлено обвинение.
По версии следствия, банда обнальщиков действовала с 2015 по 2022 год. Для своих целей они зарегистрировали на подставных лиц 77 компаний и индивидуальных предпринимателей. Обналичивание средств прикрывали фиктивными договорами о поставках товаров и выполненных работах.
За свои услуги «коммерсанты» брали 11% от перечисленных сумм. Всего за это время через 189 подконтрольных расчетных было обналичено более 90 млн рублей. Злоумышленники получили доход в 9,9 млн.
– По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, – сообщили в следственном управлении СКР по Башкортостану.
Напомним, ранее на них было возбуждено уголовное дело по 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Части, которые вменяют подозреваемым, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.
Фото: СУ СК по РБ