В Германии обыскали офис JPMorgan по делу о налоговых махинациях

Как сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на заявление прокуратуры Кельна, речь идет о схемах cum-ex: акции покупаются перед выплатой дивидендов и тут же реализуют. После этого неоднократно оформляется возврат налога на доход с капитала, по факту уплаченного один раз.

Подобные схемы осуществлялись до 2012 года. Затем немецкое законодательство было изменено. Расследование налогового скандала продолжается в Германии с 2018 года. Из-за этой мошеннической схемы в казну Германии не поступили налоги на порядка 12 млрд евро.

По заявлениям германских властей, расследование затронуло более сотни банков в разных странах. В расследовании на сегодняшний день уже полторы тысячи подозреваемых.

С начала 2022 года обыски провели в немецких офисах Barclays, Bank of America и Morgan Stanley. Кроме того, расследование затронуло BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank.

В апреле, напомним, Essilor Manufacturing (EMTC), тайское подразделение производителя очков Ray-Ban, подало в суд на JPMorgan в связи с кражей в размере 272 млн долларов. В иске говорится, что списания связаны с деятельностью киберпреступников, а банк не отреагировал на подозрительную активность счета компании.