Источник: у «молдавских денег не было единого центра»
Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, прокомментировал для журнала «Коммерсантъ-Деньги» дело по выводу средств по молдавской схеме. Он уверен, что в процессе следствия уменьшится роль бизнесмена Александра Григорьева в молдавских схемах, а также сумма выведенных средств (сейчас оперативники оценивают ее в $46 млрд). «Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается»,— подчеркивает господин Федосов.Подконтрольный Александру Григорьеву Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012–2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки «Транспортный» и «Западный». «Но у молдавских схем не было какого-то единого центра,— уверяет собеседник…