Российские компании могут обязать отчитываться о своих бенефициарах
В правительство поступил разработанный Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) законопроект, в рамках которого российские компании могут обязать отчитываться перед государством о своих бенефициарных владельцах не реже чем раз в год, передает РБК. В рамках нововведений в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может появиться новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах».Сообщается, что компании должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. За нарушение этих требований компании могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс. руб. Для этого в российский кодекс об административных правонарушениях планируют ввести новую статью 14.25.1 (нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению…