Краснодарские таможенники выявили незаконный вывод за рубеж более 500 млн руб.
Торговая компания из Краснодарского края незаконно вывела за пределы России более 500 млн руб. на фиктивных поставках зерна, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления. Таможенниками возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились сотрудниками таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, полицией и Росгвардией. По данным следствия, в 2017 году российская компания (название не разглашается) заключила внешнеторговый контракт на поставку зерна с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане. Сумма контракта составила 2 млрд руб., российская компания привлекла на закупку зерна кредитные средства в российских банках, однако зерно так и не было приобретено и поставлено в Россию, а средства в объеме 500 млн руб. ушли иностранным контрагентам. Совершение незаконных валютных операций…