Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена из Индии, отвечавшего за сделку с Внешэкономбанком
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу индийского холдинга Saraf Agencies Private Ltd (SAPL) Санвара Шроффа и двух его сыновей. Их обвиняют в легализации преступных доходов организованной группой (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Все трое участвовали в проекте строительства в Индии завода диоксида титана по соглашению с Внешэкономбанком (ВЭБ).«Все они заочно обвиняются по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента их задержания либо экстрадиции в РФ»,— сообщили ТАСС в суде.SAPL специализируется на производстве продуктов органической химии. В январе 2007 года Россия и Индия создали СП Titanium Products Private Ltd (TPPL), где 51% акций получила Россия (ее в проекте представлял ВЭБ), 45% — индийская Saraf Agencies, 4% — российская Technochim Holding. Планировалось построить химико-металлургический комплекс, объем инвестиций в который оценивался в $126 млн. Часть затрат должны были покрыть…