Deutsche Bank обнаружил недочеты, которые могли способствовать отмыванию денег

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два конфиденциальных отчета немецкого банка Deutsche Bank, тот провел внутренние проверки того, как проводится процедура идентификации клиентов и установления источника их средств, и обнаружил недочеты и уязвимости. Проверки затронули деятельность банка в нескольких странах, в том числе в России. Напомним, что в январе прошлого года Deutsche Bank договорился с властями США и Великобритании о выплате штрафа в $630 млн за то, что не смог предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку», речь шла о незаконных «зеркальных сделках».Reuters ссылается на два внутренних доклада банка — от 5 июня и 9 июля, авторы обоих докладов приходят к выводу о наличии недочетов в процедурах проверки клиентов. Такие проверки должны соответствовать требуемому регуляторами многих стран правилу «Знай своего клиента», в соответствии с которым банки должны установить личность клиента и источники его средств. При внутренней проверке было обнаружено, что, хотя сам банк и заявляет…