Bloomberg: США проверят Credit Suisse на предмет обхода антироссийских санкций

Крупнейшие швейцарские банки, Credit Suisse и UBS оказались в списке финансовых структур, которые будет проверять Министерство юстиции США. В этом ведомстве хотят узнать, не помогали ли Credit Suisse и UBS уходить от санкций россиянам, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства уточнили, что судебные повестки руководству банков разослали еще до того, как UBS купил Credit Suisse. Аналогичные повестки получили и сотрудники ряда крупных американских банков.

Вероятно, считает один из источников Bloomberg, стратегия Минюста США будет заключаться в точечном поиске сотрудников Credit Suisse и других внесенных в список банков, которые могли бы работать с находящимися под санкциями российскими клиентами.

Планируется также выяснить, каким образом осуществлялся мониторинг таких клиентов в течение последних лет. При выявлении нарушений финансовые структуры могут ожидать крупные штрафы.

Еще в феврале 2023 года стало известно, что Credit Suisse заморозил либо заблокировал больше трети российских активов, находящихся в стране – на сумму порядка ₣17,6 млрд ($19,01 млрд).

Уже в марте 2023 года Credit Suisse приобрел другой швейцарский банк – UBS. Сообщалось, что из Credit Suisse за три последних месяца клиенты вывели ₣111 млрд.