«Ведомости»: Банк России ведет проверку аудитора лишенного лицензии QIWI банка

Банк России рассматривает возможность проведения проверки компании Kept, которая на протяжении некоторого времени занималась аудитом Qiwi Банка, который был лишен лицензии. Об этом сообщается в статье газеты «Ведомости», ссылающейся на информированные источники. По словам этих источников, которые близки к регулятору, Центральный Банк (ЦБ) запросил информацию о том, насколько компания была информирована о рискованных операциях, обнаруженных в банке, а также о ее реакции на эти обнаружения. Как отмечает «Ведомости», в течение последних лет ЦБ неоднократно вводил ограничения в отношении Qiwi и выдавал ему предписания.

Ранее, аудиторскую проверку Qiwi Банка осуществляла международная сеть KMPG, однако в 2022 году она покинула Россию из-за наложенных санкций, после чего Kept стала делать это вместо нее.

Проверку компании Kept будет проводить департамент корпоративных отношений ЦБ, ответственный за регулирование, контроль и надзор за аудиторами, предоставляющими услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Один из собеседников, процитированных в статье, заявил, что эта проверка стала первым серьезным случаем, когда оценивается соблюдение компанией Закона Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». До этого момента, аудиторы прежде всего проверялись на выполнение правил аудиторской деятельности, а уже потом исходя из требований антиотмывочного закона.