У березні НБУ оштрафував РВС Банк на 21 млн гривень та Укргазбанк на 0,5 млн гривень
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в березні 2024 року застосував до двох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Зокрема, РВС Банк оштрафовано на 21 млн гривень та Укргазбанк на 0,5 млн гривень.
Окрім того, ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" отримало штраф у розмірі 4 204 795,00 гривень, ПТ "ЛОМБАРД "ЗАСТАВНО-КРЕДИТНИЙ ДІМ" – штраф у розмірі 799 000,00 гривень, ТОВ "ФК "ІНВЕСТ ФІНАНС" – штраф у розмірі 153 000,00 гривень, ТОВ "СБ МАЛАКУТ", ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "АРТЕМ" – штрафи у розмірі 51 000,00 гривень, ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" – штраф у розмірі 17 000,00 гривень.
ТОВ "АМІНА-ЛІЗИНГ ГРУП", ПТ "СПРАВЕДЛИВИЙ ЛОМБАРД", а також ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" отримали письмові застереження.
Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у лютому застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.