В крае возбуждено уголовное дело о контрабанде древесины в Китай и Афганистан на 37 млн рублей
Дело о контрабанде древесины стоимостью 37 миллионов рублей возбудили в Красноярском крае после прокурорской проверки.
В 2018 году между обанкротившимся ООО «Сибэкспорт» и Маньчжурской экспортно-импортной торговой компанией был заключён контракт на реализацию пиломатериалов. При этом у фирмы не было договоров аренды, купли-продажи лесных участков, также как не было и иных правоустанавливающих документов на лес, деклараций и отчётов об использовании ресурсов.
«Прокурор выяснил, что фирма – это лишь часть плана жителя Иркутска, создающего «однодневные» технические компании для незаконного экспорта древесины в Китай и Афганистан. На протяжении нескольких лет предприниматель заключал мнимые сделки по приобретению пиломатериалов, отражая в таможенных декларациях недостоверные сведения об изготовителе», – рассказали в краевой прокуратуре.
В дальнейшем фирмы банкротились, и в пользу предпринимателя переуступали фиктивные долги от иностранных контрагентов за поставленный лес. Далее мужчина обращался в Арбитражный суд с исками об их взыскании. Таким образом, за 3 «захода» ему удалось легализовать более 255,4 млн руб. Однако очередную попытку взыскания 56 млн рублей пресекла прокуратура края.
С учетом заключения прокурора Арбитражный суд отказал предпринимателю в иске. А по материалам прокуратуры в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).
В 2018 году между обанкротившимся ООО «Сибэкспорт» и Маньчжурской экспортно-импортной торговой компанией был заключён контракт на реализацию пиломатериалов. При этом у фирмы не было договоров аренды, купли-продажи лесных участков, также как не было и иных правоустанавливающих документов на лес, деклараций и отчётов об использовании ресурсов.
«Прокурор выяснил, что фирма – это лишь часть плана жителя Иркутска, создающего «однодневные» технические компании для незаконного экспорта древесины в Китай и Афганистан. На протяжении нескольких лет предприниматель заключал мнимые сделки по приобретению пиломатериалов, отражая в таможенных декларациях недостоверные сведения об изготовителе», – рассказали в краевой прокуратуре.
В дальнейшем фирмы банкротились, и в пользу предпринимателя переуступали фиктивные долги от иностранных контрагентов за поставленный лес. Далее мужчина обращался в Арбитражный суд с исками об их взыскании. Таким образом, за 3 «захода» ему удалось легализовать более 255,4 млн руб. Однако очередную попытку взыскания 56 млн рублей пресекла прокуратура края.
С учетом заключения прокурора Арбитражный суд отказал предпринимателю в иске. А по материалам прокуратуры в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ).